I. TÌNH HÌNH CHUNG
Lừa đảo trực tuyến
là vấn đề đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của toàn xã hội. Các đối tượng
xấu lợi dụng bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin để thực hiện nhiều vụ lừa đảo
trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Trong đó, có 3 nhóm lừa đảo chính
(giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác) với 24
hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam:
1.
Lừa đảo “combo du
lịch giá rẻ”.
2.
Lừa đảo cuộc
gọi video Deepfake, Deepvoice.
3.
Lừa đảo “khóa
SIM” vì chưa chuẩn hóa thuê bao.
4.
Giả mạo biên
lai chuyển tiền thành công.
5.
Giả danh giáo
viên/nhân viên y tế báo người thân đang cấp cứu.
6.
Chiêu trò lừa
đảo tuyển người mẫu nhí.
7.
Thủ đoạn giả
danh các công ty tài chính, ngân hàng.
8.
Cài cắm ứng
dụng, link quảng
cáo cờ bạc, cá độ, tín dụng đen,...
9.
Giả mạo trang
thông tin điện tử, cơ quan, doanh nghiệp (BHXH, ngân hàng.) 10. Lừa đảo SMS
Brandname, phát tán tin nhắn giả mạo.
11.
Lừa đảo đầu tư
chứng khoán, tiền ảo, đa cấp.
12.
Lừa đảo tuyển
CTV online.
13.
Đánh cắp tài
khoản MXH, nhắn tin lừa đảo.
14.
Giả danh cơ
quan công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện lừa đảo.
15.
Rao bán hàng
giả hàng nhái trên sàn thương mại điện tử.
16.
Đánh cắp thông
tin CCCD đi vay nợ tín dụng.
17.
Lừa đảo chuyển
nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng.
18.
Lừa đảo dịch
vụ lấy lại tiền khi đã bị lừa.
19.
Lừa đảo lấy
cắp Telegram OTP.
20.
Lừa đảo tung
tin giả về cuộc gọi mất tiền như FlashAI.
21.
Lừa đảo dịch
vụ lấy lại Facebook.
22.
Lừa đảo tình
cảm, dẫn dụ đầu tư tài chính, gửi bưu kiện, trúng thưởng,.
23.
Rải link
phishing lừa đảo, seeding quảng cáo bẩn trên Facebook.
24.
Lừa đảo cho số
đánh đề.
II. ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU
Các hình thức lừa đảo trên không gian mạng được các
đối tượng lừa đảo thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau và ngày càng tinh
vi, trong đó nhắm vào nhiều
nhóm đối tượng, bao gồm: Người cao tuổi, trẻ em,
sinh viên, đối tượng công nhân, nhân
viên văn phòng.
Mỗi nhóm đối tượng ở độ tuổi khác nhau, kẻ xấu thực
hiện những hình thức dẫn dụ khác nhau, mục tiêu chung là lấy lòng tin, đánh cắp
thông tin người dùng, sau đó chiếm đoạt tài sản.
|
NHÓM ĐỐI TƯỢNG
|
CÁC HÌNH THỨC DẪN DỤ
|
|
Người cao tuổi
|
1. Lừa đảo “combo du lịch giá rẻ”
2. Lừa đảo cuộc gọi video Deepfake
3. Lừa đảo “khóa
SIM” vì chưa chuẩn hóa thuê bao
4. Giả mạo biên lai chuyển tiền
thành công
5. Giả mạo trang thông tin điện tử,
cơ quan, doanh nghiệp (BHXH, ngân hàng.)
6. Phát tán tin nhắn lừa đảo giả
mạo Brandname
7. Giả danh công an, viện kiểm sát,
tòa án gọi điện lừa đảo
8. Lừa đảo bán hàng kém chất lượng
trên sàn thương mại điện tử
9. Đánh cắp thông tin CCCD đi vay
tín dụng.
10. Lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài
khoản ngân hàng
11. Lừa đảo dịch vụ lấy lại Facebook
12. Lừa đảo tình cảm, dẫn dụ đầu tư,
nhận bưu phẩm,.
13. Rải link phishing lừa đảo, seeding quảng cáo bẩn trên Facebook
14. Lừa đảo cho số đánh đề
15. Lừa đảo tung tin giả về cuộc gọi
mất tiền
|
|
Trẻ em
|
1. Lừa đảo cuộc gọi video Deepfake
2. Lừa đảo tình cảm, dẫn dụ chia sẻ
hình ảnh nhạy cảm
3. Lừa đảo dịch vụ lấy lại Facebook
|
|
Sinh viên/ thanh niên
|
1. Lừa đảo “combo du lịch giá rẻ”
2. Lừa đảo cuộc gọi video Deepfake
3. Lừa đảo “khóa
SIM” vì chưa chuẩn hóa thuê bao
4. Cài cắm ứng dụng, link quảng cáo cờ bạc, cá độ, tín dụng đen,.
5. Phát tán tin nhắn lừa đảo giả
mạo Brandname
6. Lừa đảo đầu tư tài chính
7. Lừa đảo tuyển CTV online
8. Giả danh công an, viện kiểm sát,
tòa án gọi điện lừa đảo
9. Lừa đảo bán hàng kém chất lượng
trên các sàn thương mại điện tử.
10. Đánh cắp thông tin CCCD đi vay
tín dụng.
11. Lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài
khoản ngân hàng
12. Lừa đảo dịch vụ lấy lại Facebook
13. Lừa đảo tình cảm, dẫn dụ đầu tư,
nhận bưu phẩm,.
|
|
Nhân viên văn phòng
|
1. Lừa đảo “combo du lịch giá rẻ”
2. Lừa đảo cuộc gọi video Deepfake
3. Lừa đảo “khóa SIM” vì chưa chuẩn
hóa thuê bao
4. Giả danh các công ty tài chính,
ngân hàng thu thập thông tin
5. Cài cắm ứng dụng, link quảng cáo cờ bạc, cá độ, tín dụng đen,.
|
|
|
6. Phát tán tin nhắn lừa đảo giả
mạo Brandname
7. Lừa đảo đầu tư tài chính
8. Lừa đảo tuyển CTV online
9. Giả danh công an, viện kiểm sát,
tòa án gọi điện lừa đảo
10. Lừa đảo bán hàng
kém chất lượng trên sàn thương mại điện tử.
11. Đánh cắp thông tin CCCD đi vay
tín dụng.
12. Lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài
khoản ngân
13. Lừa đảo dịch vụ lấy lại Facebook
14. Lừa đảo tình cảm, dẫn dụ đầu tư,
nhận bưu phẩm,.
15. Rải link phishing lừa đảo, seeding quảng cáo bẩn trên Facebook
16. Lừa đảo cho số đánh đề
17. Lừa đảo tung tin giả về cuộc gọi
mất tiền
18. Lừa đảo dịch vụ lấy lại tiền khi
đã bị lừa
19. Lừa đảo lấy cắp Telegram OTP
|
|
Công nhân/ Người lao động
|
1. Lừa đảo “combo du lịch giá rẻ”
2. Lừa đảo cuộc gọi video Deepfake
3. Lừa đảo “khóa
SIM” vì chưa chuẩn hóa thuê bao
4. Giả danh các công ty tài chính,
ngân hàng thu thập thông tin
5. Cài cắm ứng dụng, link quảng cáo cờ bạc, cá độ, tín dụng đen,.
6. Phát tán tin nhắn lừa đảo giả
mạo Brandname
7. Lừa đảo đầu tư tài chính
8. Lừa đảo tuyển CTV online
9. Giả danh công an, viện kiểm sát,
tòa án gọi điện lừa đảo
10. Lừa đảo bán hàng kém chất lượng
trên sàn thương mại điện tử.
11. Đánh cắp thông tin CCCD đi vay
tín dụng.
12. Lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài
khoản ngân
13. Lừa đảo dịch vụ lấy lại Facebook
14. Lừa đảo tình cảm, dẫn dụ đầu tư,
nhận bưu phẩm,.
15. Rải link phishing lừa đảo, seeding quảng cáo bẩn trên Facebook
16. Lừa đảo cho số đánh đề
17. Lừa đảo tung tin giả về cuộc gọi
mất tiền
18. Lừa đảo dịch vụ lấy lại tiền khi
đã bị lừa
19. Lừa đảo lấy cắp Telegram OTP
|
|
Phụ huynh học sinh
|
1. Lừa đảo cuộc gọi video Deepfake
2. Lừa đảo “khóa SIM” vì chưa chuẩn
hóa thuê bao
3. Giả danh giáo viên/nhân viên y
tế báo người thân đang cấp cứu
4. Lừa đảo tuyển người mẫu nhí
5. Phát tán tin nhắn lừa đảo giả
mạo Brandname
6. Giả danh công an, viện kiểm sát,
tòa án gọi điện lừa đảo
7. Lừa đảo bán hàng kém chất lượng
trên sàn thương mại điện tử
8. Đánh cắp thông tin CCCD đi vay
tín dụng.
9. Lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài
khoản ngân hàng
10. Lừa đảo tung tin giả về cuộc gọi
mất tiền
|
Dấu Hiệu nhận biết phòng tránh